General assembly (Prometheus-X)

Association Prometheus-X

110 Boulevard de Verdun

94120 Fontenay-sous-Bois

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du12/10/2021

Le 12/10/2021 eà 17 heures, les fondateurs de l’association Prometheus-x  se sont réunis en assemblée générale constitutive en vidéoconférence.

Liste des membres fondateurs de Prometheus-x :

• rINRIA
• EdTech France
• AFINEF
• Les Éditeurs d’Education
• Université de Lille
• Institut Mines Telecom
• CY Cergy Paris Université
• Neobridge
• Orange Business Services
• Outscale 3DS
• Visions SAS
• Inokufu SAS
• Cstar Industries
• TRALALERE
• Blockchain Certified Data
• Mindmatcher
• Orientoi Dev
• Jean Marc Santi & Associés
• Campus Skills

La liste des présences est jointe en annexe 1.

L’assemblée générale désigne Matthias De Bièvre en qualité de président de séance et Eric Cestari en qualité de secrétaire de séance.

Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation.

Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :

-présentation du projet de constitution de l’association ;

-présentation du projet de statuts ;

-adoption des statuts ;

-élection des premiers membres du conseil d’administration ;

-reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation, notamment la réponse à l’AAP ATF de la Bpifrance le 22/09/2021 au nom de l’association création et dont le dossier peut-être trouvé en annexe 2 (ci-après AAP) ;

- présentation et vote sur les premiers services d’infrastructure à financer et développer pour l’association, de leur budget et des membres qui se proposent de les développer (conformément à la réponse à l’AAP susmentionnée) ;

-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.

Le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de statuts. Il rappelle le contexte de la réponse à l’AAP, du budget alloué à l’association et l’utilisation prévue de ce budget. Il rappelle qu’un des objets de cette Assemblée est de voter cette réponse, ce budget et son allocation. 

Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.

Certains membres évoquent le fait que l’association doit allouer précisément les fonds de l’AAP aux membres positionnés dans l’AAP pour développer les services qu’une fois la réponse de la Bpifrance obtenue et donc le budget précis validé. 

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les délibérations suivantes.

1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

2ème délibération :m L’assemblée générale constitutive élit le premier Conseil d’Administration. 

Conformément aux statuts, cette élection se fait par liste.

Une liste est présentée, avec les différents postes au sein de cette liste :

• De Bièvre Matthias, CEO de Visions et Président de Prometheus-x, de nationalité Française, demeurant au 4 rue du Lunain 75014 Paris
• Cestari Eric, CEO de Cstar Industries et Secrétaire Général de Prometheus-x, de nationalité Française, demeurant au 110 bld de Verdun 94120 Fontenay-sous-Bois.
• Sonnati Mathieu, CEO de Inokufu et Trésorier de Prometheus-x, de de nationalité Française, demeurant au 56 avenue des oliviers 06610 La Gaude
• Muriel Brunet, de nationalité française, Responsable du programme Education et Numérique à la Direction Générale d'Inria et Pilote du PEPR Enseignement et Numérique pour Inria, 6 rue de la Mégisserie 92220 Bagneux
• Elalouf Déborah, VP impact, Entrepreneur chez TRALALERE, de nationalité Française, demeurant au 33 rue du petit musc, 75004 Paris
• Monneret Anne-Charlotte, Déléguée générale d’EdTech France, de nationalité française, demeurant au 13 rue d’Aumale 75009 Paris
• Sagot Marc, Secrétaire Générale de l’AFINEF, de nationalité française, demeurant au 26 rue de Londres 75009 Paris.
• Barthez Valérie, Directrice générale chez les Éditeurs d’éducation, de nationalité française, demeurant au 140, avenue de Clichy 75017 Paris
• Boulet Pierre, Professeur de l'Université de Lille, de nationalité française, demeurant au 40 rue Barthélemy Delespaul 59000 Lille 
• Jaffeux Benoît, PDG de Neobridge, de nationalité française, demeurant au 40 rue longeau 57155 Marly

Cette liste est élue à l’unanimité.

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024.

Les membres du conseil ainsi élus acceptent leurs fonctions.

3ème délibération : Validation de la réponse à l’AAP Bpifrance susmentionné

La réponse à l’AAP permet de développer les premiers services d'infrastructure de Prometheus-X et leur lancement avec des premiers utilisateurs.

eIl est établi que la discussion et les décisions sur ces services ont été faites avant la création de l’association dans le cadre du “Data Space Education & Skills” du Hub France GAIA-X porté par le Cigref, dans lequel les présents membres se sont retrouvés. Les membres ont répondu, au nom de la future association, à l’AAP le 22/09 afin de financer ces services et les premières utilisations de ces services. Il est rappelé que ces services et leurs premières utilisations sont en partie financés par Bpifrance et en partie par l’apport de membres. La réponse à l’AAP est jointe en annexe du présent document.

Il confirmé par les membres que la réponse au nom de l’association à l’AAP de la Bpifrance susmentionné ainsi que ses modalités sont validées officiellement par l’association désormais créée.

Suite aux débats, il est arrêté qu’une discussion et un vote sur la répartition précise du budget de chaque lot entre les différentes tâches qui le composent et sur les membres auxquels seront sous-traités ces tâches sera effectuée une fois la réponse de la Bpifrance obtenue et donc le budget final validé. Ceci sera fait lors de la séance du conseil d’administration qui délibèrera sur le budget 2022 de l’association.  

4ème délibération : Pouvoirs pour déposer l’association officiellement

L’assemblée générale valide que le président élu peut effectuer toutes les démarches nécessaires à l’enregistrement et à la création de l’association.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18h29

En foi de quoi à été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.

Le Président de séance Le secrétaire de séance

Matthias De Bièvre Eric  Cestari